Training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencuci atau membersihkan asal usul perolehan harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status, menjadi alat pembayaran yang sah. Pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang.
Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

TUJUAN
1. Peserta akan mengetahui dan memahami karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.
2. Peserta akan mengetahui dan memahami tindakan apa yang seharusnya diambil jika menemukan gejala money loundering.

MATERI
1. Kejahatan Money Laundering
a. Pengertian Money Laundering
b. Hakekat Money Laundering
c. Modus operandi Money Laundering
d. Aspek Money Laundering
e. Undang-undang Pencucian Uang
f. Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
2. Bank sebagai sarana pencucian uang
a. Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :

  • Hakikat transaksi
  • Transaksi tunai
  • Transaksi usaha
  • Transaksi keuangan yang perlu dicermati
  • Transaksi keuangan yang mencurigakan
  • Dasar hukum penghentian sementara

b. Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris

  • Customer Due Diligent pemblokiran
  • Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
  • Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
  • Hasil Tindak Pidana Pencucian uang

Tahapan Operasional Money Laundering

  • Placement
  • Layering
  • Integration

Metode Pencucian Uang

  • Transaksi Legal
  • Transaksi Jual Beli
  • Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
  • Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
  • Pola pencucian uang di Indonesia

PESERTA
1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Auditor
3. Manager/Staf bagian Legal
4. Manager/Staf Manajemen Risiko
5. Customer Service dan Teller

PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN
Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultan yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 
Angkatan I : Senin– Rabu, 20-22 Maret 2017
Angkatan II : Kamis- Sabtu, 13-15 April 2017
Angkatan III : Senin- Rabu, 15-17 Mei 2017
Angkatan IV : Kamis- Sabtu, 6-8 Juli 2017

Tempat Pelaksanaan 
1. LPP Garden Hotel Yogyakarta, Jl. Perumnas No 1 Depok Caturtunggal, Sleman
2. LPP Convention Hotel Yogyakarta, Jl. Demangan Baru No. 8 Yogyakarta
3. Hotel Puri Artha Yogyakarta, Jl. Cendrawasih No. 36 Yogyakarta

Biaya Kegiatan
Biaya kegiatan ini Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)* Non Residensial
Biaya tersebut tidak termasuk biaya penginapan selama kegiatan
Fasilitas yang didapatkan : Materi Soft copy dan hard copy, Flash disk, Dokumentasi,Souvenir,Seminar Kit,Coffe Break dan Makan siang selama kegiatan.

Kegiatan akan dilaksanakan dengan jumlah peserta minimal 5 orang

Views All Time
Views All Time
23
Views Today
Views Today
1
Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *